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建行到我院开展涉诈企业识别工作交流会

发布时间:2021-03-29 来源:新萄京网址
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近日,中国建设银行深圳市分行资金结算与营运管理部朱彦副总经理携团队成员来我院进行涉诈企业识别工作交流,我院代码应用所副所长陈胜及相关团队成员参会讨论。

当前,电信网络诈骗案件呈现高发态势。深圳由于开放包容的营商环境,吸引广大的企业入驻发展,同时也受到犯罪分子青睐。犯罪分子巧于编造虚假事实,借助通讯网络工具,大肆骗取群众钱财,严重影响广大市民财产安全。我市公安局、市场监管局、银行等各方都高度重视,积极应对诈骗问题。为了减少涉诈企业的诈骗行为,或使其诈骗行为能被尽早提前发现,需从源头筛查识别涉诈企业,在企业注册后能及时发现其风险指数。为此,建行提出,与我院合作对涉诈企业进行特征分析,设计出涉诈企业风险识别模型,为维护人民群众财产安全和良好社会秩序保驾护航。

会上,双方进行了热烈讨论,就涉诈企业特征、识别难点、风险等级等多方面痛点问题进行头脑风暴。通过深入交流,双方达成合作意向,将进一步推进合作,积极探索涉诈企业特征,生成涉诈企业识别模型,助力涉诈风险防控。(代码应用所 曾馨萍)